Kejahatan Cryptocurrency saat ini melonjak hingga 79% dan mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada tahun 2021, dengan pelaku secara ilegal telah melakukan pencurian dana para investor sebesar $14 miliar tahun lalu. Daftar hoax tentang crypto tahun ini dengan mudah berperan dalam hal tersebut, sementara dana yang dicuri sebagian besar diambil dari bisnis cryptocurrency adalah penyebab kerugian utama kedua. Dengan aset digital yang tumbuh menjadi bagian dari ekosistem keuangan global menjadikan volume transaksi cryptocurrency melonjak hingga 567% pada tahun 2021 menjadi $15,8 triliun.
Daftar Hoax Tentang Crypto Tahun Ini
Berikut adalah beberapa penipuan crypto teratas yang harus diperhatikan pada tahun 2022:
Penipuan Crypto : Pig Butchering
Setidaknya beberapa penipuan crypto teratas memiliki beberapa julukan yang berbeda dan sangat beragam. Namun, bagi korban penipuan kejam di dunia investasi dan cryptocurrency merupakan kejahatan yang dampaknya sangat serius.
Penipuan cryptocurrency pig butchering ini biasanya dimulai di situs kencan online, di mana scammer menggunakan gambar profil yang menarik untuk memikat korban atau diberi istilah “pig”, kemudian melanjutkan untuk melakukan “butchering” pada korban selama periode waktu tertentu melalui pesan online, dengan korban yang semakin dekat dan lebih mempercayai pelaku.
Penipu akhirnya memberi tahu korban tentang beberapa keuntungan besar yang telah mereka buat di pasar cryptocurrency dan mendapatkan tanda mereka untuk mengikuti beberapa investasi, yang awalnya terbayar mahal di atas kertas. Tentu saja, uang itu akan hilang segera setelah dikirim oleh korban, dan selanjutnya scammer menggunakan situs palsu untuk menipu korbannya agar mengirimkan uang dalam jumlah yang semakin banyak ke akun palsu ini.
Penipuan Pump dan Dump
Penipuan “Pump and dump” tidak bersifat spesifik untuk cryptocurrency, meskipun berjalan tanpa peraturan yang khusus dapat menyebabkan menurunnya keuangan Wild West hingga mengalami masa penderitaan dengan tingkat penipuan yang tinggi, termasuk penipuan pump-and-dump.
Penipuan semacam pump-and-dump juga sering terjadi di pasar saham, dicirikan oleh sekelompok kecil orang dalam yang memiliki aset tertentu – dalam hal ini, mata uang digital. Aset-aset yang diperdagangkan tipis ini kemudian dipromosikan melalui publisitas, baik melalui media sosial, dari mulut ke mulut atau bentuk promosi lainnya.
Ketika investor publik yang tidak mengetahui informasi ini akan melakukan pembelian cryptocurrency dengan fanatik, yang sering baru diterbitkan dengan sedikit sejarah perdagangan, orang dalam mulai menjual, atau membuang, saham dengan harga tinggi, memicu aksi jual yang tajam dan mengambil untung dengan mengorbankan yang ditipu.
Dalam satu kasus pada bulan Juni 2021, beberapa anggota FaZe Clan, salah satu organisasi esports paling populer di dunia, terlibat dalam mempromosikan cryptocurrency baru yang disebut Save the Kids, dengan sebagian dari hasil yang dijanjikan untuk amal. Hanya butuh beberapa hari untuk koin itu jatuh, dan anggota FaZe yang terlibat dalam peluncuran semuanya ditangguhkan atau dikeluarkan dari grup, yang menjauhkan diri dari aktivitas mereka.
Anggota tim yang diberhentikan mentweet bahwa dia “tidak memiliki niat buruk” dalam mempromosikan cryptocurrency, tetapi beberapa investor menuduh kelompok tersebut mengambil bagian dalam pump-and-dump.
Penipuan Rug Pull
Salah satu penipuan khusus yang harus dihindari adalah rug pull, menurut Vincent D’Agostino, kepala forensik cyber dan respons insiden di BlueVoyant. Rug pull ini dapat terjadi ketika promotor cryptocurrency memompa koin baru mereka untuk menaikkan harga sebelum menghilang dengan dana tersebut. Investor dibiarkan dengan token yang tidak berharga. Hal ini terutama terjadi pada koin dengan nol fundamental dan tidak ada masa depan yang nyata.
Salah satu perbedaan utama antara penipuan pump-and-dump dan penipuan rug pull adalah bahwa rug pull sering bahkan tidak mengizinkan pemilik non-orang dalam untuk menjual, dengan kode token sedemikian rupa sehingga hanya memungkinkan orang dalam untuk keluar. Ada beberapa cara lain yang dilakukan orang dalam untuk melakukan penipuan ini, yang khusus untuk cryptocurrency.
Penipuan rug-pull mendapat banyak perhatian di akhir tahun 2021, ketika cryptocurrency yang baru memulai debutnya yang dikenal sebagai Squid Game – dinamai berdasarkan seri Netflix Inc. yang tiba-tiba populer tentang permainan di mana semua kontestan terbunuh kecuali satu, yang muncul dengan kekayaan – hidup sesuai dengan namanya dan dilarang menjual.
SQUID, ticker untuk koin, mulai menjual satu sen, kemudian meroket di atas $90, sebelum segera jatuh kembali ke nol ketika scammers menghancurkan secara massal.
Penipuan Airdrop
Penipuan lain yang menonjol di bidang keuangan terdesentralisasi, atau DeFi, terkait dengan sesuatu dalam kripto dan termasuk dalam daftar hoax tentang crypto tahun ini disebut airdrop.
“Baru-baru ini, aktor jahat yang populer telah menguasai tren populer token airdrop, yang biasanya dilakukan untuk memulai dan menumbuhkan komunitas akar rumput,” kata Alan Eschweiler, chief revenue officer di Stacked, platform investasi crypto yang disederhanakan.
Airdrop benar-benar menjatuhkan token di dompet digital Anda sebagai hadiah untuk mengambil tindakan tertentu dengan platform atau perangkat lunak tertentu. Penipuan bekerja seperti dengan cara menggunakan sebuah entitas yang akan mengirimkan Anda sebuah token yang tampaknya memiliki nilai, dan ketika Anda menukar airdrop itu dengan token lain yang lebih terkenal, Anda memberikan protokol lebih banyak izin daripada yang Anda sadar. Hal ini akhirnya sangat memungkinkan peretas untuk mengakses semua aset di dompet Anda.
Cara termudah untuk menghindari penipuan ini adalah jangan pernah memberikan izin pengguna yang tidak dikenal ke dompet terdesentralisasi Anda tanpa memahami kemampuan yang Anda berikan kepada orang tersebut.
Penipuan Phising
Salah satu penipuan paling umum dalam cryptocurrency adalah penipuan phishing, yang, seperti pump-and-dump klasik, tidak khusus untuk mata uang digital. Sederhananya metode phising ini berarti menipu para korban untuk mengungkapkan detail sensitif seperti kata sandi, kunci, dll menurut Marie Tatibouet, kepala pemasaran di Gate.io, platform perdagangan cryptocurrency digital.
Kunci tersebut mengacu pada “kunci pribadi” yang diperlukan untuk membuka dompet kripto yang aman. Ini setara dengan kata sandi Anda dan merupakan satu-satunya hal yang memberi Anda akses eksklusif ke dana Anda. Penipuan phishing, yang juga digunakan dalam pencurian identitas biasa dan berbagai jenis penipuan perusahaan, sering kali datang melalui email, dengan penipu yang menyamar sebagai otoritas dan meminta kredensial. Skema ini juga berkembang biak di media sosial.
Marie berpesan bahwa investor cryptocurrency harus berhati-hati dan jangan pernah melakukan klik tautan acak apa pun yang terlihat di Twitter. Seringkali penyerang menjanjikan kekayaan dan hasil berkali lipa sebagai imbalan atas informasi sensitif. Investor cryptocurrency juga harus melakukan pemeriksaan dua kali pada Twitter atau ID Discord.
Press Release Palsu
Tahun lalu, Anda tidak dapat menemukan tweet tentang cryptocurrency tanpa akun Twitter Elon Musk Palsu di balasan. Tahun ini, siaran pers palsu telah membawa penipuan ini ke tingkat berikutnya.
Pada dua kesempatan terpisah pada tahun 2021, siaran pers palsu dari perusahaan ritel global menipu media untuk menerbitkan cerita palsu bahwa perusahaan akan mulai menerima cryptocurrency. Pada bulan September, siaran pers palsu mengumumkan bahwa Walmart akan mulai menerima Litecoin. Hanya beberapa bulan kemudian, siaran pers palsu mengklaim bahwa Kroger akan mengambil Bitcoin Cash sebagai pembayaran.
Kedua hal tersebut tidak ada yang benar. Namun, penipu di balik dokumen palsu ini berhasil mendistribusikan berita palsu ini melalui perusahaan distribusi siaran pers besar, di mana mereka disebarluaskan dan diliput oleh outlet berita utama.
Dalam kedua kasus, harga Litecoin dan Bitcoin Cash naik di berita dan kemudian turun kembali setelah Walmart dan Kroger membantah klaim tersebut. Hasilnya berupa pengambilan uang tunai cepat untuk siapa pun yang terlibat dalam penipuan. Karena pendukung cryptocurrency terus mencari validasi dan legitimasi untuk industri muda mereka, penipuan yang mengklaim menyediakan itu akan terus tumbuh.
Peretasan Jaringan Poly
Diketahui bahwa seorang peretas menemukan kelemahan di platform keuangan terdesentralisasi Poly Network yang memungkinkan mereka mentransfer lebih dari $600 juta ke akun mereka.
Namun, tangkapan sebesar itu kemungkinan besar akan sulit dihilangkan dengan bebas hukuman. Dalam minggu-minggu berikutnya, peretas menghubungi Poly Network dan mengklaim bahwa mereka selalu berniat mengembalikan uang itu. Poly Network ikut bermain, bahkan menyebut peretas sebagai “Mr. White Hat,” sebuah anggukan untuk istilah yang menggambarkan peretas etis yang mencoba mengekspos kelemahan keamanan sehingga dapat diperbaiki sebelum aktor jahat datang.
Pada akhirnya, hal tersebut dimenangkan oleh Poly Network. Peretas akhirnya mentransfer sebagian besar dana cryptocurrency kembali ke platform. Sedangkan peretas mendapat keuntungan bebas dari segala kemungkinan akibat karena melakukan pencurian kripto terbesar dalam sejarah. Poly Network juga menawarkan hadiah $500.000 kepada peretas karena mengembalikan dana.
Pencurian NFT Bored Ape
Becerra adalah pemilik dari tiga NFT Bored Ape Yacht Club. Investor membeli token yang tidak dapat dipertukarkan untuk membuktikan kepemilikan barang yang terhubung dengan mereka. Dalam kasus Becerra, dibicarakan tentang tiga karya seni komputer yang menggambarkan kera kartun.
Menurut Beccera, scammers menipunya untuk mengirimkan ketiga NFT ini dengan kedok memberikan dukungan teknis. Harga dasar saat ini untuk salah satu kera ini di pasar NFT yaitu sekitar $225.000. Becerra mengklaim tiga NFT Ape Bored yang dimilikinya bernilai lebih dari $1 juta.
Meskipun blockchain menunjukkan bahwa dia tidak lagi memilikinya, Becerra mengklaim bahwa catatan tak terbantahkan di blockchain ini tidak relevan dan bahwa dia benar-benar pemiliknya. Pada dasarnya, ia menentang dasar yang diklaim oleh para pendukung NFT memberikan nilai ini.
Daftar hoax tentang crypto tahun ini memang membuat para investor dan calon investor cryptocurrency menjadi maju mundur dalam meneruskan pekerjaan investasinya. Disertai dengan beberapa kasus scam atau penipuan yang sering terjadi dalam dunia Decentralised Finance membuat para investor harus lebih berhati-hati kembali dalam memilih jenis perusahaan penyedia koin atau token crypto.
